证券代码：688066       证券简称：航天宏图             公告编号：2024-061 债券代码：118027       债券简称：宏图转债            航天宏图信息技巧股份有限公司     对于“宏图转债”展望触发转股价钱向下修正的                       指示性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说 无意紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和无缺性照章承担法律遭殃。   遑急内容指示：   ? 证券代码：688066，证券简称：航天宏图   ? 债券代码：118027，债券简称：宏图转债   ? 转股价钱：62.98 元/股   ? 转股时辰：2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日   ? 航天宏图信息技巧股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 13 日已有 10 个交以前的收盘价低于当期转股价钱的 象刊行可调治公司债券召募施展书》                （以下简称“召募施展书”）中规矩的转股价 格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议 决定是否修正转股价钱，并实时履行信息浮现义务。   字据《上海证券交往所上市公司自律监管引导第 12 号——可调治公司债券》 的关联规矩，公司可能触发可调治公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向 下修正条件的联系情况公告如下：   一、可调治公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会“证监许可20222755 号”《对于首肯航天宏图 信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》首肯注册， 航天宏图信息技巧股份有限公司向不特定对象刊行 1,008.80 万张可调治公司债 券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 100,880.00 万元。扣除各 项刊行用度后（不含升值税）的本色召募资金净额为 99,137.42 万元。刊行表情 采纳向股权登记日收市后登记在册的刊行东说念主原推动优先配售，原推动优先配售后 余额部分（含原推动湮灭优先配售部分）通过上海证券交往所交往系统网上向社 会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）可转债上市情况    经上海证券交往所首肯，公司本次可调治公司债券于 2022 年 12 月 22 日起 在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2022 年 12 月 2 日）起满 六个月后的第一个交以前起至可转债到期日止，即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年    （四）可转债转股价钱调治情况    “宏图转债”的运转转股价钱为 88.91 元/股，因 2019 年限定性股票激勉计 划第三个包摄期包摄登记完成使公司股本由 184,881,281 股变更为 185,636,281 股，2023 年 1 月 13 日起转股价钱从 88.91 元/股调治为 88.62 元/股。详见公司于 图信息技巧股份有限公司对于可调治公司债券“宏图转债”转股价钱调治的公告》 （2023-001）。    因 2020 年限定性股票激勉运筹帷幄预留授予部分第一个包摄期包摄登记完成和 实施 2022 年年度权力分拨决议调治“宏图转债”转股价钱，股权激勉包摄登记 完成使公司股本由 185,636,281 股变更为 185,676,281 股；实施 2022 年年度权力 分拨决议，公司股本由 185,676,281 股变更为 259,946,793 股，2023 年 5 月 30 日 起转股价钱从 88.62 元/股调治为 63.20 元/股。详见公司于 2023 年 5 月 30 日披 露在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技巧股份有限 公司对于可调治公司债券“宏图转债”转股价钱调治的公告》（2023-037）。    界限 2023 年 8 月 7 日，                     “宏图转债”累计转股 77 股，公司股本由 259,946,793 股变更为 259,946,870 股。因 2020 年限定性股票激勉运筹帷幄初度授予部分第二个归 属期及 2022 年限定性股票激勉运筹帷幄第一个包摄期包摄登记完成使公司股本由 股调治为 62.98 元/股。详见公司于 2023 年 8 月 29 日浮现在上海证券交往所网 站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技巧股份有限公司对于可转债公司债 券“宏图转债”转股价钱调治的公告》（2023-062）。    二、可调治公司债券转股价钱向下修正条件    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调治公司债券存续时期，当公司股票在职意相连三十个交往 日中至少有十五个交以前的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权淡薄转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。若在前述三十个交以前 内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的交以前按调治前的转股 价钱和收盘价斟酌，在转股价钱调治日及之后的交以前按调治后的转股价钱和收 盘价斟酌。    上述决议须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可调治公司债券的推动应当闪避。修正后的 转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个交以前公司股票交往均价和前 一个交以前公司股票交往均价。    （二）修正花式    如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交往所网站 （www.sse.com.cn）或相宜中国证监会规矩条件的其他信息浮现媒体上刊登联系 公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期（如需）等联系信息。从股权 登记日后的第一个交以前（即转股价钱修正日），入手还原转股苦求并履行修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为调治股份登记日之 前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱履行。    三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体施展    自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票已有 10 个交以前的 收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 53.53 元/股情形，存在触发召募施展书中规 定的转股价钱向下修正条件的可能性。字据《上海证券交往所上市公司自律监管 引导第 12 号——可调治公司债券》等联系规矩，若触发转股价钱修正条件，公 司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在 次一交以前开市前浮现修正无意不修正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照 召募施展书的商定实时履行后续审议花式和信息浮现义务。   四、其他事项   投资者如需了解“宏图转债”的驻防情况，请查阅公司于 2022 年 11 月 24 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）浮现的《航天宏图信息技巧股份有 限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募施展书》。   敬请广大投资者注意投资风险。   特此公告。                          航天宏图信息技巧股份有限公司                                   董事会